Департамент АФМ по Алматинской области ведет расследование в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Подозреваемый предоставил фиктивные документы о покупке элитных саженцев малины "Награда" на 947 млн тенге, незаконно получив 474 млн тенге субсидий. Для отмывания денег он заключил фиктивные договоры с 21 ИП и обналичил 431 млн тенге.
От имени супруги провел операции с ценными бумагами и заработал дополнительно 89 млн тенге.
На преступные доходы мужчина приобрел квартиру в Алматы и Toyota Highlander, а 170 млн тенге проиграл в казино в Конаеве.
На имущество, ценные бумаги и 50 млн тенге наложен арест.
Подозреваемый предоставил фиктивные документы о покупке элитных саженцев малины "Награда" на 947 млн тенге, незаконно получив 474 млн тенге субсидий. Для отмывания денег он заключил фиктивные договоры с 21 ИП и обналичил 431 млн тенге.
От имени супруги провел операции с ценными бумагами и заработал дополнительно 89 млн тенге.
На преступные доходы мужчина приобрел квартиру в Алматы и Toyota Highlander, а 170 млн тенге проиграл в казино в Конаеве.
На имущество, ценные бумаги и 50 млн тенге наложен арест.
